BNR: Spălarea de bani în România, un fenomen care ia amploare

Indicele ROBOR la 3 luni Bancnota de 20 de lei PSD și PNL și-au făcut propunerile pentru Banca Națională a României, iar social democrații au ales să-l susțină pe Mugur Isărescu pentru funcţia de guvernator taxa pe lăcomie indice pentru credite Rezervele valutare BNR  indicele de referință trimestrial Rezervele valutare la BNR Nu există niciun damf de Vâlcov în raportul de fundamentare a trecerii la euro, a declarat guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, Rata anuală a inflației IPC (creșterea prețurilor) a coborât la 5,03 la sută în luna septembrie 2018, de la 5,06 la sută în luna august Cheltuielile administrațiilor publice menţinerea dobânzii de politică monetară
Urmăriți-ne și dați un LIKE și un SHARE!


Spălarea de bani în România este un fenomen care ia amploare, a declarat Nicolae Cinteză, director în Direcţia Supraveghere din Banca Naţională a României (BNR).

„Îngrijorează un risc despre care v-am spus şi ultima oară şi pe acesta îl văd foarte periculos, şi când spun că este periculos mă bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzacţii făcute în România pentru diverşi clienţi externi sau tranzacţii făcute în România cu sume provenite din străinătate”, a spus oficialul BNR.

În ciuda avertismentelor pe care le-a făcut BNR în toată perioada asta şi continuă să le facă, ultima scrisoare a plecat sub semnătura prim-viceguvernatorului pe 20 februarie, capătă amploare riscul de fraudă făcută pe teritoriul României.

„Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaştere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniţiat undeva în străinătate şi continuat pe teritoriul ţării noastre. În momentul de faţă la Asociaţia Română a Băncilor am comunicat deja la ultima întâlnire. Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 – 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată şi pe care o descriem în scrisoarea de care vă vorbeam emisă pe 20 februarie”, a spus Nicolae Cinteză.

Spălarea de bani în România: băncile sunt implicate

Potrivit lui, a fost deschisă o acţiune penală de către DIICOT şi că cel puţin una dintre bănci pare a fi foarte implicată în a favoriza spălarea de bani, operaţiunile derulându-se printr-o singură unitate şi existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise.

„V-am spus şi vă repet, nu ezitaţi să închideţi conturi atunci când aveţi cea mai mică suspiciune că se fac tranzacţii care vă pot cauza necazuri. E foarte periculos. Şi indicii vă spun, sunt suficiente. Vi le spuneam în adresa respectivă. Şi ceea ce s-a întâmplat la banca aceasta îmi aduce aminte de complicităţile despre care s-a tot vorbit în cazul Danske Bank. Să dea Dumnezeu să nu fie ceva de felul acela, dar nu înţeleg cum vin şi se deschid o sumedenie de conturi. Vezi că sunt în spate numai cetăţeni din comuna Ghimpaţi din judeţul Giurgiu. Vezi că toate au sediul la aceeaşi adresă, un avocat. Vezi că mulţi dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetăţeni ucraineni sau ruşi în spatele lor şi totuşi continui să deschizi astfel de conturi. Iar sumele acestea veneau de undeva din străinătate”, a mai spus Cinteză.

Potrivit lui, un SRL din comuna care are acţionar tot pe cineva din comuna Ghimpaţi primeşte sume din străinătate printr-un mecanism pe care nu-l cunoşteau, e adevărat, dar prima operaţiune în contul respectiv e o sumă transferată din străinătate şi acolo fraudată printr-un mecanism pe care îl descrie în scrisoare.

El a precizat că în acest caz acuzaţia care vine de la firme de avocatură este că băncile nu au aplicat normele de cunoaştere a clientelei şi tranzacţiile s-au făcut prin încălcarea acestor norme.



Urmăriți-ne și dați un LIKE și un SHARE!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close