Procurorii DIICOT efectuează, la această oră, 24 de percheziţii la mai multe adrese în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Brăila şi Constanţa pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.
Percheziţiile îl vizează pe fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea, dar şi foşti şefi din Rompetrol Group.
Potrivit Agerpres, gruparea a acţionat coordonat, în intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacţionare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăţi/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale. Acestea au avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat.
De asemenea o altă orientare era cea a spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.
Grupul infracţional organizat a fost constituit de către:
- Vitalie Burcă,
- Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group)
- Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită de Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group),
- Marius Andrei Jubleanu,
- Victor Andrei Maria,
- Dumitraş Ruslan
- Valeriu Muntean,
În mecanismul evazionist au fost implicaţi şi reprezentanţii societăţilor beneficiare (care aveau relaţii contractuale cu firme din grupul Rompetrol), printre care:
- Stelian Fottu,
- Marius Emilian Tulea,
- Cristian Borcea,
- Dragoş Mădălin Gâdoiu,
- Cornel Vintilă,
- Corneliu George Gâdoiu,
- Augustin Constantin Oancea,
- George Alexandru Oancea,
- Cezar Florin Golumbeanu,
- Robert Florin Cristea,
- Dumitru Cilibia,
- Serghei Antonevici,
- Mihai Bătrânu,
- Viorel Gheorghe Constantinescu,
- Dumitru Ciocodeică,
- Vasile Bogdan Mihail,
- Florin Eugen Cârligea,
- George Cristian Barbu,
- Daniel Dumitru Feraru,
- Valentin Neculae,
- Georgian Roberto Roşu,
- Daniel Constantin Oancea
- Cătălin Nicolae Păunescu
Aceştia sunt suspectaţi că, prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive printr-un circuit de tranzacţionare, disimulând transferul banilor, care ulterior (din dispoziţia lui Dmitriy Grigoriev, Sergey Vassilyev şi Vitalie Burcă) erau rulate succesiv în cascadă prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.
Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 40 milioane de lei.