Statele Unite au impus sancțiuni împotriva oligarhilor moldoveni Plahotniuk și Șor, dar și a altor zeci de paravane ale Rusiei teroriste din Moldova

Statele Unite au anunțat miercuri sancțiuni împotriva oligarhilor Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, precum și a altor 21 de persoane fizice și 15 persoane juridice implicate în ceea ce Washingtonul afirmă că sunt operațiuni „maligne” de influență rusească în Republica Moldova.

Anunţul a fost făcut de către ambasadorul SUA la Chişinău Kent D. Logsdon. Potrivit oficialului american toate activele celor vizaţi de sancţiuni au fost îngheţate iar aceştia nu mai au dreptul de a intra pe teritoriul SUA.

„Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunţat sancţiuni împotriva a doi oligarhi moldoveni, Vladimir Plahotniuc şi Ilan Şor, precum şi a mai multor entităţi şi persoane asociate acestora, pentru acţiuni legate de corupţie sistemică şi interferenţă în alegeri susţinute de Kremlin.

Pe lângă sancţiunile impuse acestor oligarhi notorii, SUA au luat astăzi măsuri pentru a contracara campaniile persistente de influenţă dăunătoare ale guvernului Federaţiei Ruse prin impunerea de sancţiuni împotriva altor persoane şi entităţi asociate eforturilor de influenţare susţinute de Rusia în Republica Moldova”, a declarat Kent D. Logsdon.

Sancţiunile mai prevăd interzicerea oricăror tranzacţii ale acestor persoane pe teritoriul Statelor Unite. Cei doi oligarhi s-au folosit de averile lor şi puterea lor politică pentru a submina rivalii politici, a mitui funcţionari aleşi şi a eroda statul de drept, se mai arată în declaraţia ambasadorului SUA.

Controversatul om de afaceri Ilan Şor, de origine israeliană devenit politician în Republica Moldova, se ascunde în străinătate din 2019.

Căsătorit cu cunoscuta cântăreaţă rusă Jasmin, decorată de preşedintele Vladimir Putin, Şor a fost condamnat pentru delapidarea a 1 miliard de dolari din băncile moldovene în 2014, notează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, acesta a colaborat cu Rusia pentru a crea o alianţă înainte de alegerile din 2021 şi apoi a încercat, cu sprijinul Moscovei, să submineze eforturile Republicii Moldova de a adera la Uniunea Europeană.

Pe lista sancțiunilor SUA a fost pus și Partidul ȘOR, o organizație extremistă pro-rusă, folosită recent în organizarea unor proteste plătite de mafiotul ȘOR împotriva președintelui și guvernului Republicii Moldova.

Sancţiunile vizează, de asemenea, un alt oligarh, Vladimir Plahotniuc, care a fugit din Republica Moldova în 2020 pe fondul unor acuzaţii de corupţie. Plahotniuk a fost președintele ales al Partidului Democrat din Moldova. El a menținut controlul asupra aparatului de aplicare a legii din țară pentru a viza rivalii politici și de afaceri, a declarat Departamentul Trezoreriei.

Lui Plahotniuk i s-a refuzat deja intrarea în SUA.

„Sancțiunile impuse astăzi expun nu numai strategia secretă a Rusiei în Republica Moldova, ci demonstrează și modul în care corupția subminează statul de drept”, a declarat Brian E. Nelson, subsecretarul american al Trezoreriei pentru terorism și informații financiare. „Operațiunile de influență rusești încearcă să exploateze punctele slabe din țările vizate pentru a le destabiliza din interior. Statele Unite continuă să sprijine eforturile Republicii Moldova de combatere a corupției și de contracarare a influenței rusești.”

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că SUA „se angajează să sprijine eforturile Moldovei de a combate corupția, de a reforma sectorul justiției, de a consolida independența și transparența instituțiilor sale democratice și de a promova responsabilitatea pentru cei care încearcă să submineze democrația sa”. Blinken a precizat că, pe lângă sancțiunile de astăzi, SUA „vor continua să îi tragă la răspundere pe cei care amenință democrația în străinătate”.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit tuturor celor care au contribuit la sancționarea corupților  moldoveni.

”Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la sancționarea corupților. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, colegii de la Ministerul Justiției, alte instituții publice, organizații ale societății civile și jurnaliști de investigație care au contribuit la acest proces – datorită vouă, Republica Moldova va reuși în lupta cu corupția.

Îmi exprim speranța că aceste constatări ale OFAC și măsurile întreprinse de Guvernul SUA vor servi drept exemplu pentru justiția din Republica Moldova, care a sabotat și a tergiversat urmărirea penală, examinarea dosarelor în instanță, tragerea la răspundere pentru corupție și recuperarea banilor de la Plahotniuc, Șor și ceilalți corupți” – a declarat Maia Sandu.

Comunicatul Trezoreriei SUA:

„Astăzi, Biroul de control al activelor străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei a luat măsuri pentru a contracara campaniile persistente de influență malignă și corupția sistemică din Moldova ale Guvernului Federației Ruse (GdR) prin impunerea de sancțiuni împotriva a nouă persoane și 12 entități. Printre persoanele și entitățile sancționate astăzi se numără oligarhi recunoscuți pe scară largă pentru capturarea și coruperea instituțiilor politice și economice din Moldova și cei care acționează ca instrumente ale campaniei de influență globală a Rusiei, care urmărește să manipuleze Statele Unite și aliații și partenerii săi, inclusiv Moldova și Ucraina. Printre aceste desemnări se numără fostul oficial guvernamental moldovean Vladimir Plahotniuc, care s-a angajat în capturarea statului prin exercitarea controlului și manipularea unor sectoare-cheie ale guvernului moldovean, inclusiv a sectoarelor de aplicare a legii, electoral și judiciar.

«Sancțiunile impuse astăzi expun nu numai strategia ascunsă a Rusiei în Moldova, ci demonstrează, de asemenea, modul în care corupția subminează statul de drept», a declarat subsecretarul Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, Brian E. Nelson. «Operațiunile de influență ale Rusiei încearcă să exploateze punctele slabe din țările vizate pentru a le destabiliza din interior. Statele Unite continuă să sprijine eforturile Republicii Moldova de combatere a corupției și de contracarare a influenței rusești».

Timp de ani de zile, GdR a susținut campanii de influență și destabilizare, care implică adesea folosirea ca armă a corupției pentru a-și atinge obiectivele. În timp ce GdR își împinge narațiunea prin sprijinirea agenților de influență, acesta profită simultan de corupție pentru a-și promova propriile interese.

ACTE DE CORUPȚIE

OFAC îl desemnează pe fostul oficial guvernamental moldovean Vladimir Plahotniuc (Plahotniuc), fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care a fost atât lider de facto, cât și președinte ales al Partidului Democrat din Moldova (PDM).

Plahotniuc a menținut controlul asupra aparatului de aplicare a legii din țară pentru a viza rivalii politici și de afaceri. În mod specific, Plahotniuc a ordonat organelor de aplicare a legii din Moldova să se concentreze în investigații asupra persoanelor și entităților care se aflau în opoziție politică față de el și de PDM înainte de alegerile din 2018.

Plahotniuc a folosit, de asemenea, oficiali guvernamentali moldoveni ca intermediari pentru a mitui oficiali din cadrul forțelor de ordine, pentru a le menține loialitatea și pentru a-și consolida și mai mult controlul asupra Moldovei. În 2018, Plahotniuc a ordonat miniștrilor guvernului moldovean să adopte și să pună în aplicare propuneri de creștere a stimulentelor financiare pentru forțele de ordine, pentru a cumpăra și mai mult loialitatea acestora.

Plahotniuc a controlat sistemul judiciar și a folosit instanțele moldovenești pentru a manipula și invalida alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului din iunie 2018. Într-un eveniment separat, Plahotniuc a închis secțiile de votare în zonele în care nu se aștepta ca partidul său să aibă rezultate bune.

Plahotniuc a menținut, de asemenea, controlul asupra principalelor instituții media, ceea ce i-a permis și mai mult influența și capacitatea de a-și exercita influența asupra guvernului pentru a-și viza adversarii și pentru a se proteja pe sine și pe aliații săi.

Plahotniuc s-a angajat în mod explicit în aranjamente de corupție cu oficiali guvernamentali moldoveni. De exemplu, Plahotniuc a aranjat ca ruda unui oficial de rang înalt al guvernului moldovean să obțină o poziție cheie în afaceri, în schimbul sprijinului oficialului în numirea unei entități energetice moldovenești la alegerea lui Plahotniuc. Plahotniuc a încercat, de asemenea, să mituiască politicieni moldoveni pentru a schimba partidele politice.

OFAC îl desemnează pe Plahotniuc, în conformitate cu OUG 13818, pentru că este un fost funcționar guvernamental, care este responsabil sau complice sau care s-a implicat direct sau indirect în acte de corupție, inclusiv deturnarea activelor statului, exproprierea activelor private în interes personal, corupția legată de contracte guvernamentale sau de extracția de resurse naturale sau mită. Departamentul de Stat i-a impus restricții de viză lui Plahotniuc în ianuarie 2020, în temeiul secțiunii 7031(c) din Legea privind creditele pentru Departamentul de Stat, operațiuni externe și programe conexe, pentru implicarea sa în acte de corupție semnificative. Plahotniuc și membrii apropiați ai familiei sale nu sunt, în general, eligibili pentru vize pentru Statele Unite.

EFORTURILE RUSIEI DE A SUBMINA DEMOCRAȚIA MOLDOVENEASCĂ

Rusia a încercat să submineze democrația în întreaga lume atât prin operațiuni de influență deschise, cât și sub acoperire. Recent, pe măsură ce Rusia se confruntă cu eșecuri militare și cu indignarea globală din cauza acțiunilor sale brutale din Ucraina, agenții Rusiei au luat în considerare măsuri din ce în ce mai disperate pentru a preveni erodarea în continuare a influenței sale.

Ilan Mironovici Șor (Șor) este un politician moldovean și președinte al Partidului Șor, un partid politic populist din Moldova. El a fost arestat anterior pentru spălare de bani și delapidare de fonduri în legătură cu furtul din 2014 a unui miliard de dolari din băncile moldovenești.

Înainte de alegerile din 2021, Rusia a plănuit să submineze președintele moldovean Maia Sandu și să readucă Moldova în sfera de influență a Rusiei. Pentru a sprijini acest efort, Șor a colaborat cu persoane din Rusia pentru a crea o alianță politică pentru a controla parlamentul Moldovei, care ar fi urmat să susțină mai multe acte legislative în interesul Federației Ruse. Începând cu iunie 2022, Șor a primit sprijin rusesc, iar Partidul Șor se coordona cu reprezentanții altor oligarhi pentru a crea tulburări politice în Moldova. În iunie 2022, Șor a colaborat cu entități cu sediul la Moscova pentru a submina candidatura Moldovei la UE, în timp ce votul pentru obținerea statutului de candidat era în curs de desfășurare.

Soția lui Șor este cântăreața pop rusă Sara Lvovna Șor, care a fost decorată de Putin ca artist de onoare al Rusiei.

OFAC îl desemnează pe Ilan Mironovici Șor în conformitate cu OUG 14024 pentru că este responsabil sau complice sau pentru că s-a implicat sau a încercat să se implice, direct sau indirect, în intervenția în alegerile din Statele Unite sau în alegerile unui alt guvern străin pentru sau în numele sau în beneficiul, direct sau indirect, al guvernului Federației Ruse.

OFAC desemnează partea Șor în conformitate cu OUG 14024 pentru că este deținută sau controlată de Șor, o persoană desemnată în conformitate cu OUG 14024, sau pentru că a acționat sau a pretins că a acționat pentru sau în numele, direct sau indirect, al lui Șor, o persoană desemnată în conformitate cu OUG 14024.

OFAC o desemnează pe Sara Lvovna Șor în conformitate cu OUG 14024 pentru că este soția lui Șor, o persoană desemnată în conformitate cu OUG 14024.

Înaintea alegerilor din 2021 din Moldova, Igor Iurievici Șahka (Șahka), împreună cu secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a elaborat planuri detaliate pentru a submina președintele moldovean Maia Sandu și a readuce Moldova în sfera de influență a Rusiei. Chayka este fiul lui Yuriy Chayka, membru al Consiliului de Securitate al Rusiei, care a fost desemnat în conformitate cu OUG 14024 la 6 aprilie 2022. Chayka s-a folosit de legăturile și influența tatălui său pentru a-și acumula și securiza imperiul de afaceri.

Chayka a intermediat o alianță între susținătorii lui Ilan Șor și Partidul Socialist Moldovenesc (PSRM), reprezentat de Igor Dodon (Dodon), fostul președinte al Republicii Moldova, care a fost recent pus sub acuzare pentru corupție de către autoritățile moldovenești. În schimbul promisiunii sprijinului rusesc în alegeri, Chayka a obținut sprijinul pentru legislația preferată de Kremlin, inclusiv o lege care să îi ia președintelui Republicii Moldova controlul asupra agenției de informații a țării. GdR a folosit companiile lui Chayka ca paravan pentru a direcționa bani către partidele politice colaboratoare din Moldova. O parte din aceste fonduri ilicite de campanie au fost alocate pentru mită și fraudă electorală.

OFAC l-a desemnat pe Chayka în conformitate cu OUG 14024 pentru că a fost responsabil sau complice sau pentru că s-a implicat sau a încercat să se implice, direct sau indirect, în intervenția în alegerile din Statele Unite sau în alegerile unui alt guvern străin pentru sau în numele sau în beneficiul, direct sau indirect, al guvernului Federației Ruse. De asemenea, OFAC l-a desemnat pe Chayka în conformitate cu OUG 14024 pentru că este copilul adult al lui Yuriy Chayka, o persoană desemnată în conformitate cu OUG 14024.

Chayka deține diverse întreprinderi (SRL-uri – n.red) situate în Rusia: Aqua Solid, Ekogrupp, Inzhiniring.rf și Inovatsii Sveta. Ekogrupp deține Khartiya, care, la rândul său, deține Proekt-Ekologiya, Region-Comfort și Mezhmunitsipalnoe Avtotransportnoyoe Predpreyatie. OFAC a desemnat aceste entități în conformitate cu OUG 14024 pentru că sunt deținute de o persoană desemnată în conformitate cu OUG 14024.

Asociații Chayka

Ivan Alesksandrovich Zavorotnyi (Zavorotnyi), cetățean rus, este un asociat al lui Chayka care face parte din consiliul de administrație al mai multor societăți ale acestuia. OFAC l-a desemnat pe Zavorotnyi pentru că este sau a fost director executiv al Inovatsii Sveta. OFAC a desemnat Agro-Region și Zolotoi Vek ca fiind deținute de Zavorotnyi.

Yuriy Igorevich Gudilin (Gudilin), un tehnolog politic și fost ofițer al Serviciului Federal de Securitate rus (FSB), a coordonat eforturile în 2020 și 2021 pentru a influența rezultatul alegerilor din Moldova. Gudilin a colaborat îndeaproape cu cetățenii ruși Olga Iurievna Grak (Grak) și Leonid Mihailovici Gonin (Gonin) în cadrul acestor eforturi.

Gudilin, Grak și Gonin au lucrat în calitate de consilieri ai fostului președinte moldovean Igor Dodon în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 din Republica Moldova. În timpul campaniei, consultanții ruși s-au întâlnit, de asemenea, cu un număr mare de membri ai PSRM, care la acea vreme era condus de Dodon. În cadrul acestor întâlniri, Gudilin și Grak au exercitat presiuni asupra membrilor de rang înalt ai PSRM pentru ca aceștia să accepte asistența și îndrumarea lor, promițându-le că vor avea o influență favorabilă asupra administrației prezidențiale ruse în ceea ce privește solicitările de asistență din partea guvernului moldovean. În 2020, Gudilin a facilitat, de asemenea, înființarea unui canal de plată prin intermediul criptomonedei Tether, probabil pentru finanțarea operațiunilor de influențare a alegerilor. În 2021, consilierii politici legați de FSB au propus utilizarea Ministerului rus de Interne pentru a localiza cetățenii moldoveni care trăiesc în Rusia și a-i convinge să voteze. În plus, mass-media din Rusia ar promova mesaje utile pentru campania lui Dodon către cetățenii moldoveni care trăiesc în Rusia.

De asemenea, în 2021, un asociat al FSB a elaborat strategii cu Chayka cu privire la producția de videoclipuri de propagandă menite să influențeze electoratul moldovean. Intenția era probabil să scadă participarea la vot a diasporei moldovenești și a alegătorilor pro-europeni și să crească participarea la vot a alegătorilor pro-ruși. Asociatul FSB plănuia să călătorească în Moldova împreună cu Gudilin, probabil în legătură cu producția videoclipurilor.

Deși eforturile sale de a influența alegerile din Moldova din 2020 și 2021 au eșuat, Kremlinul continuă să organizeze eforturi pentru a readuce la putere un guvern pro-rus. Recunoscând pierderea sprijinului popular pentru vechea elită politică pro-rusă din Moldova, echipa lui Gudilin a oferit sprijin unui grup politic de opoziție, Mișcarea Națională Alternativă (NAM). Aceste eforturi de influență sunt strâns coordonate cu utilizarea energiei de către Moscova ca armă politică împotriva guvernului moldovean. Printre eforturile sale de subminare a guvernului, echipa lui Gudilin plănuia să angajeze o echipă permanentă care să posteze comentarii pe rețelele de socializare și în emisiunile online. Gudilin a colaborat cu un manager al Agenției de Cercetare pe Internet, sancționată de SUA, pentru a înființa această „fabrică de troli”.

Un exemplu al măsurilor din ce în ce mai disperate ale Rusiei pentru a preveni erodarea în continuare a influenței sale este faptul că, ca parte a unui plan propus lui Gudilin, actorii pro-ruși ar fi organizat o serie de spargeri de vehicule în Moldova, pe care posturile de dezinformare pro-ruse le-ar fi pus în mod fals pe seama refugiaților ucraineni.

OFAC i-a desemnat pe Gudilin, Grak și Gonin în conformitate cu OUG 14024 pentru că au fost responsabili sau complici sau pentru că s-au implicat sau au încercat să se implice, direct sau indirect, în intervenția în alegerile din Statele Unite sau din alte țări străine pentru sau în numele sau în beneficiul, direct sau indirect, al guvernului Federației Ruse.

ENTITĂȚI CARE SPRIJINĂ OPERAȚIUNILE DE INFORMAȚII RUSEȘTI

Pe lângă rolul său în eforturile GdR de a influența alegerile din Moldova și de a submina actualul guvern pro-occidental al țării, Igor Chayka are, de asemenea, legături cu infractorii cibernetici ruși. În 2018, Chayka și asociatul său Aleksei Valerievich Troșin (Troșin), cetățean rus, au investit milioane de dolari pentru a înființa National Engineering Corporation (NIK) – aparent, o firmă de inginerie care lucrează la proiecte tehnologice pentru întreprinderi rusești și întreprinderi de stat. Cu toate acestea, infractorul cibernetic desemnat de SUA, Maksim Yakubets (Yakubets), a fost implicat în înființarea birourilor NIK și în practicile de angajare ale acesteia. Angajarea lui Yakubets la NIK a oferit o acoperire pentru activitățile sale infracționale în curs de desfășurare legate de grupul de hackeri cunoscut sub numele de Evil Corp. Yakubets și Evil Corp au fost desemnați în decembrie 2019.

Ca parte a activității sale la NIK, Yakubets și-a continuat activitatea în numele serviciilor de informații rusești. Yakubets a fost desemnat anterior de OFAC pentru că a oferit sprijin FSB-ului. De atunci, Yakubets a dezvoltat o relație cu toate cele trei mari servicii de informații rusești, inclusiv întâlnindu-se personal cu directorul SVR, Serghei Narîșkin.

OFAC a desemnat NIK în conformitate cu OUG 14024 pentru că operează sau a operat în sectorul tehnologic al economiei Federației Ruse. OFAC l-a desemnat pe Troshin în conformitate cu OUG 14024 pentru că este sau a fost lider, oficial, director executiv sau membru al consiliului de administrație al NIK.

IMPLICAȚIILE SANCȚIUNILOR

Ca urmare a acțiunii de astăzi, toate proprietățile și interesele în proprietăți ale persoanelor desemnate descrise mai sus care se află în Statele Unite sau care se află în posesia sau sub controlul unor persoane din SUA sunt blocate și trebuie raportate la OFAC. În plus, orice entități care sunt deținute, direct sau indirect, individual sau în ansamblu, în proporție de 50 % sau mai mult de una sau mai multe persoane blocate sunt, de asemenea, blocate. Cu excepția cazului în care sunt autorizate printr-o licență generală sau specifică emisă de OFAC, sau sunt scutite, reglementările OFAC interzic, în general, toate tranzacțiile efectuate de persoane din SUA sau în interiorul (sau în tranzit) Statelor Unite care implică orice proprietate sau interes în proprietatea persoanelor desemnate sau altfel blocate. În plus, instituțiile financiare și alte persoane care se angajează în anumite tranzacții sau activități cu entitățile și persoanele sancționate se pot expune la sancțiuni sau pot face obiectul unei acțiuni de aplicare a sancțiunilor. Interdicțiile includ efectuarea oricărei contribuții sau furnizarea de fonduri, bunuri sau servicii de către, către sau în beneficiul oricărei persoane desemnate sau primirea oricărei contribuții sau furnizări de fonduri, bunuri sau servicii de la o astfel de persoană.

Puterea și integritatea sancțiunilor OFAC derivă nu numai din capacitatea OFAC de a desemna și de a adăuga persoane pe lista SDN, ci și din dorința sa de a retrage persoane de pe lista SDN în conformitate cu legea. Scopul final al sancțiunilor nu este acela de a pedepsi, ci de a determina o schimbare pozitivă de comportament. Pentru informații privind procesul de solicitare a retragerii de pe o listă OFAC, inclusiv de pe lista SDN, vă rugăm să consultați Întrebarea frecventă 897 a OFAC aici. Pentru informații detaliate cu privire la procesul de depunere a unei cereri de eliminare de pe o listă de sancțiuni OFAC, vă rugăm să faceți clic aici.

GLOBAL MAGNITSKY

Bazându-se pe Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, E.O. 13818 a fost emisă la 20 decembrie 2017, în semn de recunoaștere a faptului că prevalența încălcării drepturilor omului și a corupției care își au sursa, în totalitate sau în mare parte, în afara Statelor Unite, a atins o asemenea amploare și gravitate încât amenință stabilitatea sistemelor politice și economice internaționale. Încălcarea drepturilor omului și corupția subminează valorile care constituie un fundament esențial al unor societăți stabile, sigure și funcționale; au efecte devastatoare asupra indivizilor; slăbesc instituțiile democratice; degradează statul de drept; perpetuează conflictele violente; facilitează activitățile unor persoane periculoase și subminează piețele economice. Statele Unite urmăresc să impună consecințe tangibile și semnificative celor care comit încălcări grave ale drepturilor omului sau se angajează în acte de corupție, precum și să protejeze sistemul financiar al Statelor Unite de abuzurile comise de aceleași persoane”.

Următoarele persoane au fost adăugate la Lista SDN a OFAC:

1. Al-Ghaib, Seyyed Heshmatollah Hayat (arab: سید‌حشمت الله حیات الغیب) (aka Al-Ghaib, Heshmatollah Hayat; aka al-Ghaib, Seyyed Heshmat Hayat (arab: runیutil حشمت حیات اgle); , Teheran, Iran; DOB 21 Mar 1965; POB Yazd, Iran; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Nr. ID național 5289820841 (Iran); Director general al închisorilor din provincia Teheran (individ) [IRAN-HR].
2. CHAYKA, Igor Yuryevich (chirilic: ЧАЙКА, Игорь Юрьевич) (alias CHAIKA, Igor Yuryevich; alias „IFYAU9” (chirilic: „ЙФЯАУ9”)), Rusia; DOB 13 Dec 1988; naţionalitate Rusia; cetățean Rusia; Genul masculin; Cod fiscal 770302172306 (Rusia) (persoane fizice) [RUSSIA-EO14024].
3. FARZADI, Hedayat (în arabă: هدایت‌ فرزادی) (alias FARZADI, Hedayatollah (în arabă: هدایت‌الله فرزادی)), Teheran, Iran; DOB 25 iulie 1971; POB Sahneh, Bisotun, provincia Kermanshah, Iran; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Nr. ID național 4969829268 (Iran); Director al închisorii Evin (individ) [IRAN-HR].
4. FATHI, Murad (araba: مورد فتحی), Kurdistan, Iran; DOB 20 mai 1971; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Nr. ID național 2971486151 (Iran); Director general al închisorilor din provincia Kurdistan (individ) [IRAN-HR].
5. GONIN, Leonid Mihailovici (chirilic: ГОНИН, Леонид Михайлович), Izhevsk, Rusia; DOB 06 Aug 1963; POB Payzal, Republica Udmurt, Rusia; naţionalitate Rusia; Genul masculin; Pașaport 71 1600237 (Rusia) (persoană fizică) [RUSSIA-EO14024].
6. GRAK, Olga Yurievna (chirilic: ГРАК, Ольга Юрьевна), Kaliningrad, Rusia; DOB 13 mai 1973; POB Kaliningrad, Rusia; naţionalitate Rusia; Genul feminin; Pașaport 71 9823288 (Rusia) (persoană fizică) [RUSSIA-EO14024].
7. GUDILIN, Yuriy Igorevich (chirilic: ГУДИЛИН, Юрий Игоревич), Moscova, Rusia; DOB 18 iunie 1983; POB Lviv, Ucraina; naţionalitate Rusia; cetățean Rusia; Sex Masculin (individ) [RUSSIA-EO14024].
8. KARIMI, Farzin (araba: فرزین کریمی) (alias MAZLGHANCHAY, Farzin Karimi (araba: فرزین کریمی مزلقانچای); alias MAZLQANCHAY, Farzin Karimi), Iran; DOB 07 Dec 1992; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Nr. ID național 0440273961 (Iran) (persoană fizică) [HRIT-IR] (Legat de: RAVIN ACADEMY).
9. KAZEMI, Mohammad (araba: محمد کاظمی), Teheran, Iran; DOB 11 Jul 1961; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; General de brigadă (individ) [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR] (Legat de: CORPUL GAZIILOR REVOLUȚIONARE ISLAMICĂ).
10. KHIABANI, Hossein Modarres (în arabă: حسین مدرس خیابانی), Sistan și Baluchistan, Iran; DOB martie 1968 până în martie 1969; POB Teheran, Iran; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Guvernator al provinciei Sistan și Baluchistan (individ) [IRAN-HR].
11. KHOSRAVI, Mohammad Hossein (araba: محمد حسین خسروی), Sistan și Baluchistan, Iran; DOB 23 sep 1974; POB Birjand, provincia Khorasan de Sud, Iran; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Nr. ID național 0653027761 (Iran); Director general al închisorilor din provincia Sistan și Baluchistan (individ) [IRAN-HR].
12. MIRHEYDARY, Mohammad Reza (alias MIRHEIDARI, Mohammad Reza), Iran; DOB 1956; alt. DOB 1957; POB Iran; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Sex Masculin (individ) [CAATSA – IRAN].
13. MOSTAFAVI, Seyed Mojtaba (în arabă: سید مجتبی مصطفوی) (alias MORTAZAVI, Mojtaba; alias MOSTAF, Mojtaba), Teheran, Iran; DOB 02 Apr 1987; POB Teheran, Iran; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Nr. ID național 0080467741 (Iran) (persoană fizică) [HRIT-IR] (Legat de: RAVIN ACADEMY).
14. NILFORUSHAN, Abbas (în arabă: عباس نیلفروشان) (alias NILFOROUSHAN DARDASHTI, Abbas; alias NILFOROUSHAN, Abbas; alias NILFRUSHAN DARDASHTI, Abbas Mortaza), Teheran, Iran; DOB 23 Aug 1966; POB Isfahan, Iran; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Pașaportul P46631463 (Iran) expiră 26 septembrie 2023; Comandant adjunct pentru operațiuni (individual) [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR] (Legat de: CORPUL GAZIILOR REVOLUȚIONARE ISLAMICE).
15. OSTAD, Mohammad Reza, Iran; DOB 22 iunie 1975; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Nr. ID național 3520258560 (Iran) (persoană fizică) [CAATSA – IRAN].
16. PASANDIDEH, Heidar (în arabă: حیدر پسندیده) (alias PASANDIDEH, Haydar; alias PASANDIDEH, Heidar Mehdigholi (în arabă: حیدر مهدیقلی پدیقلی پسند, پسدند, یقلی پسند, یسدن؇,ی, پسن؇); DOB 16 iulie 1976; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Nr. ID național 2754291598 (Iran); Director al închisorii centrale Sanandaj (individ) [IRAN-HR].
17. PIRI, Morteza (araba: مرتضی پیری), Zahedan, Iran; DOB 05 Jul 1977; POB Zabol, provincia Sistan și Baluchistan, Iran; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Nr. ID național 4072307122 (Iran); Director al închisorii centrale Zahedan (individ) [IRAN-HR].
18. PLAHOTNIUC, Vladimir, Cipru; DOB 01 ianuarie 1966; POB Moldova; naţionalitate Moldova; alt. nationalitate Romania; Genul masculin; Pașaport AA1203658 (Moldova); alt. Pașaport 054038242 (România); Număr național de identitate străină 0962706018030 (Moldova) (persoană fizică) [GLOMAG].
19. SHAFAHI, Ahmad (în arabă: احمد شفاهی) (alias SHAFA’I, Ahmad (în arabă: احمد شفائی)), Sistan și Baluchistan, Iran; DOB 21 mai 1968; naţionalitate Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Genul masculin; Comandant al Corpului Salman din provincia Sistan și Baluchistan (individ) [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR] (Legat de: CORPUL GAZII REVOLUȚIONARE ISLAMICĂ).
20. SHOR (ȘOR – n.red), Ilan Mironovich, Israel; DOB 06 Mar 1987; POB Tel Aviv, Israel; naţionalitate Moldova; alt. naţionalitate Israel; Sex Masculin (individ) [RUSSIA-EO14024]
21. SHOR (ȘOR – n.red), Sara Lvovna (aka MANAKHIMOVA, Sara Lvovna; alias SHORE, Jasmine; alias „ZHASMIN” (chirilic: „ЖАСМИН”)), Rusia; DOB 12 oct 1977; POB Rusia; naţionalitate Rusia; Genul feminin; Pașaport 752329813 (Rusia); Nr. ID național 4611519895 (Rusia) (persoană fizică) [RUSSIA-EO14024] (Legat de: SHOR, Ilan Mironovich).
22. TROȘIN, Aleksei Valerievici (chirilic: ТРОШИН, Алексей Валерьевич), Rusia; DOB 09 Dec 1980; naţionalitate Rusia; cetățean Rusia; Genul masculin; Pașaport 720397581 (Rusia); Cod fiscal 781712817387 (Rusia) (persoană fizică) [RUSSIA-EO14024] (Legat de: AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NATSIONALNAYA INZHINIRINGOVAYA KORPORATSIYA).
23. ZAVOROTNYI, Ivan Aleksandrovici (chirilic: ЗАВОРОТНЫЙ, Иван Александрович), Rusia; DOB 22 oct 1979; naționalitate Rusia; Genul masculin; Cod fiscal 772205260688 (Rusia) (persoane fizice) [RUSSIA-EO14024].

Următoarele entități au fost adăugate la Lista SDN a OFA:

1. AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO NATSIONALNAYA INZHINIRINGOVAYA KORPORATSIYA (Cyrillic: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ) (a.k.a. JOINT STOCK COMPANY NATIONAL ENGINEERING CORPORATION; a.k.a. „AO NIK” (Cyrillic: „АО НИК”); a.k.a. „JSC NEC”). 3 corp. 2 pom, 71-N, pl. Konstitutsii, St. Petersburg 196247, Rusia; Data înființării organizației 01 oct 2014; Cod fiscal 7810942838 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 72473566 (Rusia); Număr de înregistrare 1147847338902 (Rusia) [RUSSIA-EO14024].
2. BUSHEHR PRISON (în arabă: زندان بوشهر), Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare [CAATSA – IRAN].
3. AGRO-REGION (Cyrillic: ООО АГРО-РЕГИОН) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AGRO-REGION (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРО-РЕГИОН), U Babkina D. 5-A, Pom. 405, Khimki 141407, Rusia; Data înființării organizației 11 mar 2016; Cod fiscal 5047181827 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 00568203 (Rusia); Număr de înregistrare 1165047052752 (Rusia) [RUSSIA-EO14024].
4. AQUA SOLID (Cyrillic: ООО АКВА СОЛИД) (a.k.a. OBSHSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU AQUA SOLID (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВА СОЛИД); a.k.a. „AKVA SOLID”),  12 1 pompon. IV, com. 9, ul. Rochdelskaya, Moscova 123022, Rusia; Data înființării organizației 07 mai 2013; Cod fiscal 7703789367 (Rusia); Număr de înregistrare 1137746403563 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (Legat de: CHAYKA, Igor Yuryevich).
5. BM PROEKT-EKOLOGIYA (Cyrillic: ООО БМ ПРОЕКТ-ЭКОЛОГИЯ) (aka OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU BM PROEKT-EKOLOGIYA (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БМ ПРОЕКТ-ЕКОЛОГИЯ)), d. str. 38A 23 etazh 3 pomeshch./kom. XIV/30, ul. Khutorskaya 2-Ya, Moscova 127287, Rusia; Data înființării organizației 05 mar 2012; Cod fiscal 7715906903 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 38395627 (Rusia); Număr de înregistrare 1127746150003 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (legat la: OOO KHARTIYA).
6. EKOGRUPP (Cyrillic: ООО ЭКОГРУПП) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSVENNOSTYU EKOGRUPP (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭКОГРУПП)),  Novopresnenskii D. 3, Etaj 1 Komn 9, Moscova 123577, Rusia; Data înființării organizației 18 iunie 2017; Cod fiscal 7703428593 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 15945657 (Rusia); Număr de înregistrare 1177746569615 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (Legat de: CHAYKA, Igor Yuryevich).
7. INNOVATSII SVETA (Cyrillic: ООО ИННОВАЦИИ СВЕТА) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INOVATSII SVETA (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИИ СВЕТА); a.k.a. „LIGHT INNOVATIONS”),Rochdelskaya D. 12, Str. 1, Moscova 123022, Rusia; Data înființării organizației 27 mai 2010; Cod fiscal 9709058222 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 66823252 (Rusia); Număr de înregistrare 1107746435290 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (Legat de: CHAYKA, Igor Yuryevich).
8. INZHINIRING.RF (Cyrillic: ООО ИНЖИНИРИНГ.РФ) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU INZHINIRING.RF (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖИНИРИНГ.РФ)), Lyalin D. 19, K. 1 Et 2 Pom. XXIV Kom 11, Moscova 101000, Rusia; Data înființării organizației 27 Dec 2019; Cod fiscal 9709058222 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 42895614 (Rusia); Număr de înregistrare 1197746755359 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (Legat de: CHAYKA, Igor Yuryevich).
9. KHARTIYA (Cyrillic: ООО ХАРТИЯ) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KHARTIYA (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХАРТИЯ)), Proezd Novoladykinskii D. 8B, Moscow 127106, Russia; Organization Established Date 13 Jun 2012; Tax ID No.7703770101 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 09873971 (Rusia); Număr de înregistrare 1127746462250 (Rusia) [RUSSIA-EO14024] (legat la: OOO EKOGRUPP).
10. KOMPANIYA ZOLOTOI VEK (Cyrillic: ООО КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ ВЕК) (aka OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTENNOSTYU KOMPANIYA ZOLOTOI VEK (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ ЗОЛОТОЙ ВЕК)), d. str. 15 4 etazh 2 ofis 205, ul. Antonova-Ovseenko, Moscova 123317, Rusia; Data înființării organizației 11 iulie 2006; Cod fiscal 7704606859 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 96463331 (Rusia); Număr de înregistrare 1067746801605 (Rusia) [RUSSIA-EO14024].
11. MEZHMUNITSIPALNOE ATP (Cyrillic: ООО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АТП) (aka OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU MEZHMUNITSIPALNOE AVTOTRANSPORTNOE PREDPRIYATIE (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ)), Ul. Melioratorov D. 10A, Udachny 152730, Rusia; Data înființării organizației 28 mar 2017; Cod fiscal 7620006742 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 12982936 (Rusia); Număr de înregistrare 1177627009801 (Rusia) [RUSSIA-EO14024].
12. REGION-COMFORT (Cyrillic: ООО РЕГИОН-КОМФОРТ) (a.k.a. OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU REGION-COMFORT (Cyrillic: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-КОМФОРТ)), Lenina D. 22A, Pomeshch. 2, Krasnogorsk 143409, Rusia; Data înființării organizației 09 iulie 2013; Cod fiscal 5024137677 (Rusia); Monitorul Oficial Număr 50189050 (Rusia); Număr de înregistrare 1135024004741 (Rusia) [RUSSIA-EO14024].
13. RAVIN ACADEMY (Arabic: آکادمی راوین) (a.k.a. AAVAYE HOOSHMAND RAVIN INSTITUTE (Arabic: مؤسسه آوای هوشمند راوین); a.k.a. RAVIN SMART VOICE INSTITUTE), No. 36, Naghdi Alley, North Sohrevardi, Tehran, Iran; No. 105, Shahid Motahari St., Suleiman Kharter St., Tehran, Iran; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Nr. ID național 14008970823 (Iran) [HRIT-IR].
14. SAMANE GOSTAR SAHAB PARDAZ PRIVATE LIMITED COMPANY (Arabic: شرکت سامانه گستر سحاب پرداز شرکت سهامی خاص) (a.k.a. SAHAB PARDAZ CO.), No. 22, Khorramshahr Street, Tehran, Iran; No. 28, Arab Ali St., Korramshahr St., Tehran, Iran; strada North Shohvardi, strada Korramshahr, numărul 24, etaj 1, Teheran, Iran; Site-ul web https://www.sahab.ir; Informații suplimentare privind sancțiunile – Sub rezerva sancțiunilor secundare; Țara de înregistrare Iran; Nr. ID național 14004241708 (Iran); Număr de înregistrare 457647 (Iran) [IRAN-TRA].
15. ȘOR PARTY (aka PARTIDUL ȘOR; fka RAVNOPRAVIE), str. Vasile Lupu nr.36, OF 326, Orhei, Moldova; Data înființării organizației iunie 1998; Tip organizație: Activități ale organizațiilor politice [RUSSIA-EO14024] (Legat de: ȘOR, Ilan Mironovich).

About The Author

Dan Badea

Jurnalist de investigații din 1990, licențiat în matematică.
Instituții mass media pentru care am lucrat în ultimii 30 de ani: Expres, Ultimul Cuvânt, Tele7 abc, Televiziunea Română, Evenimentul Zilei, Adevărul, Bilanț, Prezent, Interesul Public, Gardianul, Curentul.
Autor al volumului ”Averea Președintelui. Conturile Ceaușescu” – Nemira, 1998.

See author's posts