Interlopul român Florian Tudor, zis ”Rechinu”, considerat liderul reţelei Riviera Maya din Mexic, a fost arestat joi, 27 mai, de autoritățile mexicane, după mai bine de doi ani de când este căutat de procurorii DIICOT și de FBI.
Pe numele său fusese emis, în martie, un ordin de arestare în lipsă de către autoritățile române pentru constituire de grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat și șantaj, infracțiuni comise pe teritoriul Mexicului și al României.
Pe 23 martie 2021, Tribunalul București a dispus arestarea preventivă în lipsă a inculpatului Tudor Florian, zis Rechinu, ”pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la tentativă la omor calificat, instigare la șantaj și șantaj, decizie rămasă definitivă în urma unei hotărâri a Curții de Apel București, din data de 07.04.2021” – informează DIICOT.
Florian Tudor, considerat a fi șeful mafiei românești din Mexic, este acuzat că ar fi coordonat o vastă grupare de crimă organizată, cu sediul în Cancun, specializată în clonarea cardurilor prin instalarea de dispozitive în bancomatele din zonele turistice, spălare de bani și traficul de migranți peste granița Mexicului cu Statele Unite.
Procurorii mexicani au descoperit că interlopul a beneficiat de sprijinul și protecția unei rețele de politicieni corupți din Mexic, aceasta fiind explicația faptului că, până ieri, autoritățile nu l-au deranjat.
Ieri însă, potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale din Mexic, interopul a fost reținut de procurori și urmează a fi extrădat.
”Agenții FGR au executat un mandat de arestare provizorie în scopuri de extrădare acordat de un judecător de control împotriva lui Florian. T” – anunță Procuratura Generală din Mexic.
De asemenea, se mai precizează în comunicat, în timpul intervenției procurorilor, un agent al Ministerului Public Federal a încercat să împiedice arestarea lui Florian Tudor, iar avocatul acestuia i-a agresat pe agenții poliției ministeriale federale. Ambele persoane implicate au fost reținute și ele, pentru a fi puse la dispoziția Ministerului Public Federal și acuzate pentru infracțiunile comise.
DIICOT confirmă reținerea interlopului Florian Tudor.
”La data de 27.05.2021, autoritățile judiciare din Mexic, Fiscalia General de la Republica, au efectuat o acțiune de punere în executare a unui mandat internațional de arestare emis de către autoritățile judiciare din România, pe numele respectivului inculpat (Florian Tudor), în prezent, acesta aflându-se în custodia autorităților mexicane, în cadrul procedurii de extrădare inițiate de către autoritățile române” – precizează DIICOT printr-un comunicat de presă emis vineri, 28 mai.
Acuzațiile aduse grupării infracționale conduse de Florian Tudor de către procurorii DIICOT, sunt prezentate pe scurt în comunicatul de presă din 25 iulie 2019, prezentat mai jos:
La data de 25.07.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. –Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul D.C.C.O. – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată și Serviciul Antidrog, B.C.C.O. – Craiova au efectuat un număr de 14 percheziții domiciliare pe raza municipiilor Craiova și București, precum și în localitățile Salcia și Argetoaia din județul Dolj.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, a fost constituit un grup infracțional organizat, format din cetăţeni români și mexicani, care a acționat pe teritoriul României, Mexicului, S.U.A. precum și a altor state, în ceea ce privește comiterea de fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri), trafic de migranți pe ruta România – Mexic – SUA şi spălare a banilor.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a reținut faptul că liderul grupării a coordonat întreaga activitate infracţională din Mexic, unde deține, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăți comerciale, unele specializate în achiziționarea și montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat și asigurarea mentenanței acestora.
Activitatea infracțională a constat în instalarea de sisteme de tip ,,skimming” pe diferite bancomate, din localități situate pe litoralul mexican și frecventate de foarte mulți turiști străini, în vederea copierii datelor informatice conținute de cardurile introduse în acestea, și ulterior utilizării lor în mod fraudulos în scopul retragerii sumelor de bani conținute.
Pentru a asigura suportul tehnic al activităţilor infracţionale realizate, membrii grupării au recrutat din România, persoane care aveau cunoştinţe în domeniul electronicii sau tinichigii, pentru a construi dispozitive electronice, sisteme informatice şi componente de ATM-uri necesare copierii datelor cardurilor bancare.
După obținerea în mod fraudulos a datelor informatice erau formate echipe compuse din alți membrii ai grupării care se deplasau în alte state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde retrăgeau sumele de bani existente în conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate.
În contextul desfăşurării acestor activităţi ilicite, începând cu anul 2015, la gruparea de crimă organizată au aderat persoane de cetăţenie română, extrem de violente, care au avut rolul de a asigura menținerea ordinii și obedienței membrilor grupării, dar şi protejarea demersurilor infracţionale de acțiunile altor grupări de criminalitate organizată.
În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor infracţionale, pentru controlarea persoanelor recrutate, fie electronişti, fie persoane care retrăgeau sumele de bani folosind cardurile bancare clonate sau a membrilor care aveau rolul exercitării actelor de violență, membrii grupării au interacţionat cu grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova și Bucureşti.
Banii obținuți din activitatea infracțională au fost folosiți pentru achiziționarea de terenuri, construirea de clădiri, ori a unor autoturisme de lux, sau ca și capital al unor societăți comerciale de tip ,,paravan”, atât în Mexic, cât și în România, fiind folosite în acest scop diverse persoane interpuse, obiectivul final fiind introducerea acestora în circuitul financiar legal.
În cursul anului 2018, pe fondul unor divergențe existente cu un fost membru al grupării care avea rolul de a supraveghea derularea în condiții de siguranță a activităților infracționale, liderul grupării a dispus șantajarea membrilor familiei acestuia.
La data 02.04.2018, persoana vătămată a fost înjunghiată într-un loc public din orașul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării.
Ulterior, la data de 11.06.2018, în timp ce victima se afla pe raza aceleiași localități, la bordul autoturismului său, fiind însoțit de o altă persoană, a fost împușcat de o persoană care asigura paza liderului grupării.
În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate și indisponibilizate 6 autoturisme de lux, sumele de 21.520 lei, 5075 USD, 16.550 EURO, 8450 lire sterline, 1 pistol cu glonț calibru 9 mm, 5 ceasuri de lux,51 telefoane mobile, 26 carduri bancare, aparatura skimming,înscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare.
La sediul D.I..I.C.O.T. – Structura Centrală vor fi aduși, în vederea audierii, un număr de 5 suspecți.
Activitățile au fost integrate acțiunii comune executate în parteneriat cu autoritățile judiciare competente din cadrul FBI prin intermediul Biroului Ofițerilor de Legătură al acestei instituții în România, respectiv organe judiciare din Mexic.
La acțiunea operativă desfășurată a asistat și un reprezentant al Biroului FBI la București.
About The Author
